證券代碼:002396 證券簡(jiǎn)稱:星網(wǎng)銳捷 公告編號(hào):臨2021-37
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任期已屆滿,根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,公司進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉。公司于2021年9月13日召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì),選舉產(chǎn)生了公司第六屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。公司于2021年8月30日召開了職工代表大會(huì),選舉產(chǎn)生了第六屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。
公司于2021年9月13日召開了第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議,分別審議通過了《關(guān)于關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于關(guān)于選舉公司副董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》、《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》、《關(guān)于聘用公司證券事務(wù)代表的議案》、《關(guān)于聘任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》以及《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》。現(xiàn)將具體情況公告如下:
一、公司第六屆董事會(huì)組成情況
(一)董事會(huì)成員
公司第六屆董事會(huì)由9名董事組成,其中非獨(dú)立董事6名,獨(dú)立董事3名。成員如下:
1、非獨(dú)立董事:黃奕豪先生、阮加勇先生、黃昌洪先生、鄭維宏先生、劉開進(jìn)先生、夏揚(yáng)先生
2、獨(dú)立董事:童建炫先生、保紅珊女士、鄭相涵先生
黃奕豪先生為董事長(zhǎng),阮加勇先生為副董事長(zhǎng),公司第六屆董事會(huì)董事任期三年,自公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。
董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。獨(dú)立董事人數(shù)不少于公司董事總數(shù)的三分之一,且獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議。
(二)董事會(huì)專門委員會(huì)成員
1、戰(zhàn)略委員會(huì):黃奕豪先生(主任委員)、阮加勇先生、鄭相涵先生、劉開進(jìn)先生;
2、審計(jì)委員會(huì):保紅珊女士(主任委員)、童建炫先生、夏揚(yáng)先生、鄭維宏先生;
3、提名委員會(huì):童建炫先生(主任委員)、鄭相涵先生、阮加勇先生;
4、薪酬與考核委員會(huì):鄭相涵先生(主任委員)、保紅珊女士、夏揚(yáng)先生。
以上委員任期自第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
二、公司第六屆監(jiān)事會(huì)組成情況
公司第六屆監(jiān)事會(huì)由3人組成,其中非職工代表監(jiān)事2名,職工代表監(jiān)事1名,成員如下:
(一)非職工代表監(jiān)事:李震先生(監(jiān)事會(huì)主席)、林向暉先生
(二)職工代表監(jiān)事:田中敏先生
公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期三年,自公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。 公司2021年9月3日于公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露《關(guān)于職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生第六屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告》(公告編號(hào):臨2021-32),經(jīng)公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生了公司第六屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。公司監(jiān)事會(huì)中職工代表監(jiān)事的比例未低于三分之一。
三、公司聘任高級(jí)管理人員情況
(一)總經(jīng)理:阮加勇先生
(二)副總經(jīng)理:鄭煒彤先生、賴國有先生、蘇其穎先生、劉萬里先生
(三)財(cái)務(wù)總監(jiān):李懷宇先生
(四)網(wǎng)絡(luò)通訊研究院院長(zhǎng):鄭維宏先生
(五)董事會(huì)秘書:劉萬里先生
劉萬里先生已取得深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱:“深交所”)認(rèn)可的董事會(huì)秘書資格證書,并通過深交所的董秘任職資格審查。其任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定。
董事會(huì)秘書聯(lián)系方式如下:
獨(dú)立董事對(duì)聘任高級(jí)管理人員相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《獨(dú)立董事意見》。
以上高級(jí)管理人員任期自第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
四、公司聘任證券事務(wù)代表、審計(jì)部負(fù)責(zé)人情況
(一)證券事務(wù)代表:潘媛媛女士
(二)審計(jì)部負(fù)責(zé)人:丁滋瑩
公司證券事務(wù)代表和公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人的任期均自第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
潘媛媛女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書,具備履行證券事務(wù)代表職責(zé)所必須的資格與能力,具有良好的執(zhí)業(yè)道德和個(gè)人品質(zhì),不存在《深圳證券交易所上市公司董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》規(guī)定的不得擔(dān)任證券事務(wù)代表的情形。
證券事務(wù)代表聯(lián)系方式如下:
五、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員屆滿離任情況
(一)離任董事
第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事宿利南先生、林騰蛟先生、楊堅(jiān)平先生、黃愛武先生任期屆滿離任,不再擔(dān)任公司董事職務(wù),除楊堅(jiān)平先生仍在公司控股子公司銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司擔(dān)任董事職務(wù)以外,第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事宿利南先生、林騰蛟先生、黃愛武先生均不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截止本公告披露日,楊堅(jiān)平先生未直接持有公司股份,通過維實(shí)(平潭)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱:“平潭維實(shí)”)間接持有公司股份,其持有平潭維實(shí)股份比例為3.52%。楊堅(jiān)平先生離任后,其所持股份將按照《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)及其作出的承諾進(jìn)行管理。
第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事沈任波先生、葉東毅先生、徐軍先生任期屆滿離任,不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事職務(wù),也不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告日,沈任波先生、葉東毅先生、徐軍先生未持有公司股票,不存在應(yīng)當(dāng)履行的股份鎖定承諾。
(二)離任監(jiān)事
第五屆監(jiān)事會(huì)主席黃旭暉女士任期屆滿離任,不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù),也不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告日,黃旭暉女士未持有公司股票,不存在應(yīng)當(dāng)履行的股份鎖定承諾。
(三)離任高級(jí)管理人員
楊堅(jiān)平先生不再擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù),仍在公司控股子公司銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司擔(dān)任董事職務(wù)。截止本公告披露日,楊堅(jiān)平先生未直接持有公司股份,通過維實(shí)(平潭)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱:“平潭維實(shí)”)間接持有公司股份,其持有平潭維實(shí)股份比例為3.52%。楊堅(jiān)平先生離任后,其所持股份將按照《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)及其作出的承諾進(jìn)行管理。
公司對(duì)上述因任期屆滿離任的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在任職期間認(rèn)真履職、勤勉盡責(zé)及為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!
六、備查文件
(一)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議;
(二)經(jīng)與會(huì)董事簽署的公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議;
(三)經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽署公司第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議;
(四)公司獨(dú)立董事出具的獨(dú)立意見。
特此公告。
福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司董事會(huì)
2021年9月13日
附件:
一、非獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷
黃奕豪先生,漢族,1961年5月出生,本科,高級(jí)工程師。現(xiàn)任福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司董事長(zhǎng);福建升騰資訊有限公司董事長(zhǎng);福建星網(wǎng)銳捷軟件有限公司董事長(zhǎng);銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事長(zhǎng);是享受國務(wù)院政府津貼的專家,并于2006年榮獲福州市第一屆重大貢獻(xiàn)、杰出高科技企業(yè)企業(yè)家代表,2007年度“海西新經(jīng)濟(jì)英雄”,2009年“福建省突出貢獻(xiàn)企業(yè)家”,榮獲“福建省杰出創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)”。
截至本披露日,黃奕豪先生自本公司成立以來一直擔(dān)任公司董事長(zhǎng)職務(wù),未直接持有公司股份,通過維實(shí)(平潭)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱:“平潭維實(shí)”)間接持有公司股份,其持有平潭維實(shí)股份比例為6.01%;與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一;(2)被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施;(3)被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;(4)最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰;(5)最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng);(6)因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實(shí),黃奕豪先生不屬于被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。
阮加勇先生,漢族,1966年9月出生,博士,高級(jí)工程師。現(xiàn)任福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理;福建星網(wǎng)物聯(lián)信息系統(tǒng)有限公司董事長(zhǎng);德明通訊(上海)股份有限公司董事長(zhǎng);福建星網(wǎng)智慧科技股份有限公司董事長(zhǎng);廈門星網(wǎng)銳捷軟件有限公司董事長(zhǎng);福建星網(wǎng)信通軟件有限公司董事長(zhǎng);福建星網(wǎng)天合智能科技有限公司董事長(zhǎng);福建星網(wǎng)元智科技有限公司董事長(zhǎng)。曾先后榮獲省優(yōu)新產(chǎn)品二等獎(jiǎng)、省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)、省優(yōu)秀產(chǎn)品二等獎(jiǎng)、國家電子部科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)、國家火炬優(yōu)秀項(xiàng)目二等獎(jiǎng)、“福建省十大杰出青年企業(yè)家”、“福建IT行業(yè)十大杰出青年”,“中國優(yōu)秀創(chuàng)新企業(yè)家”等榮譽(yù)稱號(hào),2010年入選“福建十大經(jīng)濟(jì)風(fēng)云人物”、“海西軟件業(yè)杰出人才”、“福建經(jīng)濟(jì)年度十大杰出人物” 2012年入選“海西產(chǎn)業(yè)人才高地創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)領(lǐng)軍人才”,2013年入選“福州市第二屆優(yōu)秀人才”。
截至本披露日,阮加勇先生未直接持有公司股份,通過維實(shí)(平潭)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱:“平潭維實(shí)”)間接持有公司股份,其持有平潭維實(shí)股份比例為4.16%;與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一;(2)被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施;(3)被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;(4)最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰;(5)最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng);(6)因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實(shí),阮加勇先生不屬于被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。
黃昌洪先生,漢族,福建福州人,1970年10月出生,中共黨員,1994年7月畢業(yè)于廈門大學(xué)控制科學(xué)專業(yè),2001年7月畢業(yè)于廈門大學(xué)工商管理專業(yè),研究生學(xué)歷,工商管理碩士學(xué)位,高級(jí)工程師,1994年8月參加工作。歷任中國工商銀行福州市南門支行科員、副科長(zhǎng);福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司企業(yè)管理部主辦;北京無限商機(jī)通信技術(shù)有限公司副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理;福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司規(guī)劃發(fā)展部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng);LG麥可龍(福建)電子有限公司(后更名為L(zhǎng)G伊諾特(福州)有限公司)副總經(jīng)理;福建福日電子股份有限公司副總裁(其間:2014年8月至2015年1月掛職任山東省濰坊市國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)副主任);福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司企業(yè)管理部部長(zhǎng)、法律事務(wù)部部長(zhǎng);福建省應(yīng)急通信運(yùn)營(yíng)有限公司總經(jīng)理,黨支部書記;福建省星云大數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)有限公司黨總支委員;福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司紀(jì)委(監(jiān)察專員辦)紀(jì)檢監(jiān)察室主任。現(xiàn)任福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司黨委書記、董事。
截至本披露日,黃昌洪先生未持有公司股份,與其他持股5%以上股東及公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一;(2)被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施;(3)被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;(4)最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰;(5)最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng);(6)因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實(shí),黃昌洪先生不屬于被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。
鄭維宏先生,漢族,1967年9月出生,本科,高級(jí)工程師,現(xiàn)任福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司網(wǎng)絡(luò)通訊研究院院長(zhǎng)、董事;福建星網(wǎng)物聯(lián)信息系統(tǒng)有限公司總經(jīng)理;福建星網(wǎng)視易信息系統(tǒng)有限公司董事長(zhǎng)、維實(shí)(平潭)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司董事長(zhǎng)。享受國務(wù)院政府特殊津貼。曾獲科技部火炬項(xiàng)目獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)、省科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)和省優(yōu)秀新產(chǎn)品二等獎(jiǎng),首屆省軟件杰出人才,并于1995年榮獲“全國電子工業(yè)系統(tǒng)勞動(dòng)模范”稱號(hào),是“數(shù)字福建”專家委員會(huì)成員。2011年榮獲第二屆福州市杰出科技人員獎(jiǎng)。著有《Windows終端與瘦客戶機(jī)/服務(wù)器技術(shù)》一書。
截至本披露日,鄭維宏先生未直接持有公司股份,通過維實(shí)(平潭)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱:“平潭維實(shí)”)間接持有公司股份,其持有平潭維實(shí)股份比例為3.76%;與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一;(2)被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施;(3)被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;(4)最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰;(5)最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng);(6)因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實(shí),鄭維宏先生不屬于被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。
劉開進(jìn)先生,漢族,1966年5月出生,福建霞浦人,中共黨員,1986年7月畢業(yè)于福建電子工業(yè)學(xué)校電子技術(shù)專業(yè),1992年12月畢業(yè)于福建省高等教育自學(xué)考試計(jì)算機(jī)及應(yīng)用專業(yè),2016年6月畢業(yè)于電子科技大學(xué)電子信息工程專業(yè),大學(xué)學(xué)歷,工學(xué)學(xué)士學(xué)位,教授級(jí)高級(jí)工程師。1986年8月參加工作,歷任國營(yíng)八四00廠二車間修理工,質(zhì)量科技術(shù)員,技術(shù)科技術(shù)員、助理工程師、工程師、項(xiàng)目主管,技術(shù)開發(fā)部部長(zhǎng);福建星海通信科技有限公司研發(fā)部部長(zhǎng),副總工程師,總工程師,紀(jì)委書記、總工程師,黨總支委員、總工程師,黨總支書記、總工程師?,F(xiàn)任福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司董監(jiān)事管理中心專職董監(jiān)事;福建福日電子股份有限公司董事;福建福日集團(tuán)有限公司董事、總經(jīng)理;福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司董事。
截至本披露日,劉開進(jìn)先生未持有公司股份,現(xiàn)任公司實(shí)際控制人福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司董監(jiān)事管理中心專職董監(jiān)事;與其他持股5%以上股東及公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一;(2)被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施;(3)被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;(4)最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰;(5)最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng);(6)因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實(shí),劉開進(jìn)先生不屬于被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。
夏揚(yáng)先生,漢族,1968年10月出生,福建福清人,中共黨員,1990年7月畢業(yè)于廈門集美財(cái)政??茖W(xué)校外經(jīng)系審計(jì)專業(yè),1996年7月畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)財(cái)務(wù)學(xué)專業(yè),大學(xué)學(xué)歷,高級(jí)會(huì)計(jì)師、國際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師。1990年8月參加工作,歷任福建省農(nóng)科院基建財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)及內(nèi)部審計(jì)人員;福建外運(yùn)公司財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部審計(jì)主管,副經(jīng)理,副經(jīng)理(主持工作),經(jīng)理;中國外運(yùn)福建廈門公司總經(jīng)理兼廈門經(jīng)貿(mào)船務(wù)公司總經(jīng)理,總經(jīng)理兼廈門經(jīng)貿(mào)船務(wù)公司總經(jīng)理、廈門中外運(yùn)裕實(shí)資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理;中國外運(yùn)福建有限公司審計(jì)部總經(jīng)理;福建省皮革塑料工業(yè)公司(后更名福建省和信科工有限公司)財(cái)務(wù)總監(jiān);福建省和信科工集團(tuán)有限公司臨時(shí)黨委委員、財(cái)務(wù)總監(jiān),黨委委員、財(cái)務(wù)總監(jiān),黨委委員、財(cái)務(wù)總監(jiān)兼聯(lián)標(biāo)國際投資有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)?,F(xiàn)任福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司董監(jiān)事管理中心專職董監(jiān)事;福建省電子信息產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資管理有限公司董事;合力泰科技股份有限公司監(jiān)事;深圳市天匯金源貿(mào)易有限公司董事;福建福日集團(tuán)有限公司董事;福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司董事。
截至本披露日,夏揚(yáng)先生未持有公司股份,現(xiàn)任公司實(shí)際控制人福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司董監(jiān)事管理中心專職董監(jiān)事;與其他持股5%以上股東及公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一;(2)被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施;(3)被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;(4)最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰;(5)最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng);(6)因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實(shí),夏揚(yáng)先生不屬于被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。
二、獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷
童建炫先生,男,漢族,1964年1月出生,福建莆田人,中共黨員,北京大學(xué)法律系國際法專業(yè)畢業(yè),本科學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位,律師。歷任福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)律師事務(wù)所、福建省企業(yè)律師事務(wù)所專職律師、副主任。現(xiàn)任福建博世律師事務(wù)所合伙人、主任;福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司獨(dú)立董事;福建農(nóng)林大學(xué)兼職碩士生導(dǎo)師,福州、廈門、天津仲裁委員會(huì)仲裁員;福建省律師協(xié)會(huì)理事兼教育及業(yè)務(wù)指導(dǎo)委員會(huì)委員;中共福州市律師行業(yè)黨委委員;福州市律師協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng);福建省企業(yè)法律工作者協(xié)會(huì)常務(wù)理事;福建省守合同重信用協(xié)會(huì)理事。
截至本披露日,童建炫先生未持有公司股票,與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持股 5%以上股東及其實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系,亦不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一;(2)被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施;(3)被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;(4)最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰;(5)最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng);(6)因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實(shí),童建炫先生不屬于被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。
保紅珊女士,漢族,1968年5月出生,福建福州人,1990年上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)畢業(yè),2007年福州大學(xué)工業(yè)工程專業(yè)畢業(yè),大學(xué)學(xué)歷,碩士學(xué)位,副教授,中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員。歷任福建中華職業(yè)大學(xué)(現(xiàn)并入福建工程學(xué)院)經(jīng)濟(jì)管理系講師?,F(xiàn)任福州大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院會(huì)計(jì)系副教授,主要從事財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、事項(xiàng)會(huì)計(jì)、管理會(huì)計(jì)等方向研究;福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司獨(dú)立董事。
截至本披露日,保紅珊女士未持有公司股票,與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持股 5%以上股東及其實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系,亦不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一;(2)被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施;(3)被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;(4)最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰;(5)最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng);(6)因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實(shí),保紅珊女士不屬于被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。
鄭相涵先生,漢族,1983年出生,福建仙游人,研究生學(xué)歷,博士學(xué)位,研究員,福建省“雛鷹計(jì)劃”青年拔尖人才,福建省百千萬工程人才,福建省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才。2005年6月畢業(yè)于武漢理工大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院,獲學(xué)士學(xué)位;2007年7月畢業(yè)于挪威Agder大學(xué)工程學(xué)院信息通信技術(shù)系(ICT),獲碩士學(xué)位;2011年3月畢業(yè)于挪威Agder工程學(xué)院信息通信技術(shù)系(ICT),獲博士學(xué)位(Ph.D);歷任愛立信歐洲研究院預(yù)研部(德國亞?。┫乱淮ㄐ啪W(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)師;現(xiàn)任福州大學(xué)數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院研究員、網(wǎng)絡(luò)工程與信息安全系副主任;福州大學(xué)智能制造仿真研究院副院長(zhǎng);銘數(shù)科技(青島)有限公司董事長(zhǎng),銘數(shù)科技(福州)有限公司董事、總經(jīng)理,青島融海企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)執(zhí)行事務(wù)合伙人,福建融海數(shù)據(jù)科技有限公司執(zhí)行董事、福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司獨(dú)立董事。兼任IEEE國際云計(jì)算學(xué)會(huì)理事,IEEE國際區(qū)塊鏈學(xué)會(huì)理事,CCF區(qū)塊鏈專委會(huì)委員,CCF YOCSEF福州分論壇副主席,擔(dān)任IEEE TCC、JCC等云計(jì)算知名期刊客座主編,CloudCom-Asia 2013-2018, ISDPS 2019, I-Cloud等國際學(xué)術(shù)會(huì)議主席。近年來主持國家級(jí)、省部級(jí)項(xiàng)目12項(xiàng),出版英文專著2部,授權(quán)發(fā)明專利15件,正式發(fā)表各類學(xué)術(shù)論文100余篇。
截至本披露日,鄭相涵先生未持有公司股票,與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持股 5%以上股東及其實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系,亦不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一;(2)被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施;(3)被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;(4)最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰;(5)最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng);(6)因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實(shí),鄭相涵先生不屬于被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。
三、監(jiān)事簡(jiǎn)歷
李震先生,漢族,1963年7月出生,福建長(zhǎng)樂人,中共黨員,大學(xué)學(xué)歷,高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)審計(jì)部副部長(zhǎng),資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部副部長(zhǎng),審計(jì)監(jiān)察部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng),紀(jì)檢監(jiān)察室主任、紀(jì)委副書記;福建福日電子股份有限公司黨委書記、監(jiān)事會(huì)主席,總法律顧問,紀(jì)委書記;福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司辦公室主任,綜合辦公室主任兼黨委宣傳部總監(jiān)、黨委巡察辦公室主任?,F(xiàn)任福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司董監(jiān)事管理中心專職董監(jiān)事;合力泰科技股份有限公司董事;華映科技(集團(tuán))股份有限公司董事;福建省星云大數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)有限公司董事;福建省數(shù)字福建云計(jì)算運(yùn)營(yíng)有限公司董事;福建福日集團(tuán)有限公司監(jiān)事;福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司監(jiān)事。
截至本披露日,李震先生未持有公司股份,現(xiàn)任公司實(shí)際控制人福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司綜合辦公室主任兼黨委宣傳部總監(jiān)、黨委巡察辦公室主任;與其他持股5%以上股東及公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一;(2)被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施;(3)被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;(4)最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰;(5)最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng);(6)因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實(shí),李震先生不屬于被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。
林向暉先生,漢族,1972年7月出生,公司監(jiān)事,本科。現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理、采購部總監(jiān)、監(jiān)事。曾任福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司采購部經(jīng)理、生產(chǎn)副總監(jiān)。
截至本披露日,林向暉先生未直接持有公司股份,通過維實(shí)(平潭)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱:“平潭維實(shí)”)間接持有公司股份,其持有平潭維實(shí)股份比例為1.62%;與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一;(2)被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施;(3)被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;(4)最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰;(5)最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng);(6)因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實(shí),林向暉先生不屬于被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。
田中敏先生,漢族,1969年3月出生,籍貫福建福州,現(xiàn)任公司技術(shù)中心主任,高級(jí)工程師、監(jiān)事。田中敏1991年華中科技大學(xué)計(jì)算機(jī)應(yīng)用專業(yè)畢業(yè),進(jìn)入福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司工作,從事研發(fā)工作,1995-2000年任研發(fā)部經(jīng)理,2001年任研究院院長(zhǎng)助理,2005年任技術(shù)中心主任,他參與了多項(xiàng)國家、省市科技項(xiàng)目,主持開發(fā)完成了終端,機(jī)頂盒和路由器等產(chǎn)品,在軟件、網(wǎng)絡(luò)通訊和終端領(lǐng)域的具有多年產(chǎn)品研發(fā)及管理經(jīng)驗(yàn),曾獲一項(xiàng)國家火炬優(yōu)秀項(xiàng)目二等獎(jiǎng),二項(xiàng)省福建省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)。
截至本披露日,田中敏先生未直接持有公司股份,通過維實(shí)(平潭)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱:“平潭維實(shí)”)間接持有公司股份,其持有平潭維實(shí)股份比例為0.72%;與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一;(2)被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施;(3)被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;(4)最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰;(5)最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng);(6)因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實(shí),田中敏先生不屬于被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。
四、高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷
鄭煒彤先生,漢族,1969年1月出生,碩士。曾任福建實(shí)達(dá)電腦廠副廠長(zhǎng)、福建實(shí)達(dá)終端設(shè)備有限公司技術(shù)部經(jīng)理、福建實(shí)達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司副總經(jīng)理?,F(xiàn)任福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司副總經(jīng)理。
鄭煒彤先生未直接持有公司股票,通過維實(shí)(平潭)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱:“平潭維實(shí)”)間接持有公司股份,其持有平潭維實(shí)股份比例為3.38%;與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一;(2)被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施;(3)被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;(4)最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰;(5)最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng);(6)因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實(shí),鄭煒彤先生不屬于被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職條件。
賴國有先生,漢族,1965年6月出生,本科,高級(jí)工程師?,F(xiàn)任福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司副總經(jīng)理。曾先后榮獲福建省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)、科技部火炬優(yōu)秀項(xiàng)目二等獎(jiǎng)、第三屆福建青年科技獎(jiǎng)。
賴國有先生未直接持有公司股票,通過維實(shí)(平潭)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱:“平潭維實(shí)”)間接持有公司股份,其持有平潭維實(shí)股份比例為2.71%;與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一;(2)被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施;(3)被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;(4)最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰;(5)最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng);(6)因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實(shí),賴國有先生不屬于被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職條件。
蘇其穎先生,男,漢族,1978年12月出生,福建福州人,中共黨員,2001年7月畢業(yè)于仰恩大學(xué)會(huì)計(jì)系會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)(大學(xué)),2012年6月畢業(yè)于廈門大學(xué)工商管理碩士專業(yè),大學(xué)學(xué)歷,工商管理碩士學(xué)位。2001年7月參加工作,歷任閩發(fā)證券有限責(zé)任公司資金管理中心融資專員;福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司資本市場(chǎng)部經(jīng)辦、主辦,綜合辦公室董事會(huì)干事,資本市場(chǎng)部副部長(zhǎng),部長(zhǎng);臺(tái)灣菲格科技發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理;福建星瑞格軟件有限公司黨支部書記、董事長(zhǎng);合力泰科技股份有限公司董事、福建福日電子股份有限公司董事、監(jiān)事。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
蘇其穎先生未持有公司股票;與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一;(2)被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施;(3)被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;(4)最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰;(5)最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng);(6)因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實(shí),蘇其穎先生不屬于被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職條件。
劉萬里先生,漢族,1964年2月出生,1985年畢業(yè)于華中工學(xué)院應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè),1999年畢業(yè)于武漢大學(xué)工商管理專業(yè),碩士研究生學(xué)歷,碩士學(xué)位,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任職于武漢市工程科學(xué)技術(shù)研究院、中國建設(shè)銀行、福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司、閩東電機(jī)(集團(tuán))股份有限公司。現(xiàn)任福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。
劉萬里先生未持有公司股票;與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一;(2)被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施;(3)被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;(4)最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰;(5)最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng);(6)因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實(shí),劉萬里先生不屬于被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。劉萬里先生已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書,并通過深交所的董秘任職資格審查。任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職條件。
李懷宇先生,漢族,1971年8月出生,本科學(xué)歷,高級(jí)會(huì)計(jì)師,福建省管理型會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才。1994年7月參加工作,歷任福建中閩新建達(dá)投資有限公司職員;福建三木集團(tuán)股份有限公司職員;福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、財(cái)務(wù)部總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總監(jiān)等職?,F(xiàn)任福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān),兼任銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司監(jiān)事、德明通訊(上海)股份有限公司董事、北京福富軟件技術(shù)股份有限公司董事、四創(chuàng)科技有限公司董事、寧波謙石星網(wǎng)股權(quán)投資管理有限公司監(jiān)事。
李懷宇先生未持有公司股票;與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一;(2)被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施;(3)被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;(4)最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰;(5)最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng);(6)因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)查詢核實(shí),李懷宇先生不屬于被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信的被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職條件。
四、其他相關(guān)人員簡(jiǎn)歷
潘媛媛女士,漢族,1986年8月出生,中國國籍。本科學(xué)歷,法學(xué)學(xué)士學(xué)位,已取得深圳證券交易所《董事會(huì)秘書資格證書》。曾任福建君立律師事務(wù)所專職律師,福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司證券事務(wù)部證券主辦。現(xiàn)任福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司證券事務(wù)代表。
潘媛媛女士未持有公司股票;與公司實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系;不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等規(guī)定的禁止任職的情形;不屬于失信被執(zhí)行人,未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責(zé),也不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形;已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證》,其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。
丁滋瑩女士,漢族,1978年3月出生,本科,高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師、注冊(cè)土地估價(jià)師。2000年1月參加工作,歷任福云會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)員、項(xiàng)目經(jīng)理;立信中聯(lián)閩都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)六部部門副經(jīng)理等職?,F(xiàn)任職福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司紀(jì)委副書記、紀(jì)檢監(jiān)察室主任、審計(jì)部負(fù)責(zé)人。
丁滋瑩女士未持有公司股份;與公司實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系;不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等規(guī)定的禁止任職的情形;不屬于失信被執(zhí)行人,未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責(zé),也不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形。其任職資格符合《深圳證券交易所上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
證券代碼:002396 證券簡(jiǎn)稱:星網(wǎng)銳捷 公告編號(hào):臨2021-38
福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司關(guān)于
完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員及其他相關(guān)人員的更正公告
福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱:“公司”)于2021年9月14日于《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露了《關(guān)于完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員及其他相關(guān)人員的公告》(公告編號(hào):2021-37)。因工作人員疏忽,在公告中部分內(nèi)容有誤,現(xiàn)對(duì)內(nèi)容更正如下:
更新前:
1、非獨(dú)立董事:黃奕豪先生、阮加勇先生、鄭維宏先生、劉開進(jìn)先生、夏揚(yáng)先生
2、獨(dú)立董事:童建炫先生、保紅珊女士、鄭相涵先生
更正后:
除上述更正內(nèi)容外,其他內(nèi)容不變。公司將進(jìn)一步強(qiáng)化信息披露編制和審核工作,提高信息披露質(zhì)量。由此給投資者帶來的不便,公司深表歉意!
特此公告。
福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司
董事會(huì)
2021年9月14日
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