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干貨,有用拿去–剛寫的公司內(nèi)控建設(shè)方案,內(nèi)控可以這么干(公司內(nèi)控體系建設(shè)方案)

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廣州XXX科技有限公司內(nèi)控建設(shè)方案

、總體目標(biāo)

根據(jù)國家相關(guān)內(nèi)控文件的要求,結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略的需求,以提高效益和效果為目標(biāo),建立涵蓋公司的決策層、執(zhí)行層、作業(yè)層等各個層級的全員、全過程內(nèi)控體系。

二、基本原則

全面啟動、分批實(shí)施、務(wù)求實(shí)效

三、基本內(nèi)容

1、完善流程制度體系—————-內(nèi)控管理手冊

2、健全內(nèi)控組織體系—————-各部門內(nèi)控職責(zé)

3、優(yōu)化內(nèi)控環(huán)境體系—————–內(nèi)控文化,高層支撐,員工培訓(xùn)

4、建立監(jiān)督評價體系—————–自我評價,自我調(diào)整,例行檢查

四、資源支持

1、 公司高層領(lǐng)導(dǎo)的實(shí)際支持和充分授權(quán);

2、 相關(guān)業(yè)務(wù)部門的主動工作和配合;

3、 相關(guān)考核部門不折不扣的考核和懲處。

五、工作組

1、工作組

公司組建內(nèi)控體系建設(shè)工作小組,各部門要根據(jù)內(nèi)控建設(shè)工作方案的要求,全面組織開展相關(guān)工作,工作小組成員名單如下:

組長: A,B

副組長:各部門負(fù)責(zé)人

組員: 各部門內(nèi)控人員

2、工作主導(dǎo):各中心負(fù)責(zé)人

3、工作配合:總經(jīng)辦、經(jīng)營管理中心、財務(wù)中心。

六、階段性工作程序及時間控制

1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)梳理階段

① 基本流程:

各部門:盤點(diǎn)現(xiàn)狀→整理匯集→部門分析→工作組復(fù)核→會議討論→初稿

② 盤點(diǎn)現(xiàn)狀

● 工序流程盤點(diǎn)—-梳理部門現(xiàn)行所有工序,流程及流程說明

● 制度標(biāo)準(zhǔn)盤點(diǎn)—-梳理部門現(xiàn)行所有制度和工作標(biāo)準(zhǔn)

● 風(fēng)險節(jié)點(diǎn)盤點(diǎn)—-梳理部門工作風(fēng)險點(diǎn)和關(guān)鍵控制點(diǎn)

人力資源盤點(diǎn)—-梳理部門崗位,崗位職責(zé),崗位說明書

● 公司架構(gòu)盤點(diǎn)—-梳理部門現(xiàn)有架構(gòu),部門職責(zé)

③ 整理匯集

在以上盤點(diǎn)的基礎(chǔ)上,整理歸集信息和資料

④ 部門分析

部門內(nèi)部初步分析,并提出優(yōu)化建議等

⑤ 工作組復(fù)核

主要復(fù)核文件格式,內(nèi)容等

⑥ 會議討論

工作組和各部門溝通會議

⑦ 初稿

● 各部門提出初稿

● 初稿文件包括:

◎ 部門架構(gòu),部門職責(zé)

◎ 崗位職責(zé)及崗位說明書

◎ 部門工序流程圖及說明

◎ 相關(guān)制度

◎ 部門風(fēng)險列示表→風(fēng)控矩陣

⑧ 適用工具

● 部門工序流程表

● 部門工作流程圖(一級流程,二級流程,三級流程)

● 部門制度表

● 部門風(fēng)險列示表

⑨ 時間控制

2024年xx月xx日至2024年xx月xx日

⑩ 責(zé)任人

● 工作負(fù)責(zé)人為各部門負(fù)責(zé)人

● 各部門可以指定專人為內(nèi)控工作

2、流程制度重整階段

① 基本流程:

工作組:初稿→訪談→整理→補(bǔ)充、優(yōu)化→會議討論→定稿(試行版)

② 訪談

● 工作組根據(jù)各部門初稿,組織該部門人員進(jìn)行訪談溝通

● 訪談基本人選:部門各工序主管→部門負(fù)責(zé)人→各工序集成員工→部門負(fù)責(zé)人

③ 整理

工作組根據(jù)訪談資料,再度補(bǔ)充、整理、優(yōu)化

④ 會議討論

工作組組織會議討論

⑤ 初稿(試行版)

部門管理手冊(流程的重新整合與設(shè)計,明確關(guān)鍵控制點(diǎn),形成新的控制流程、組織架構(gòu)和相關(guān)制度)

⑥ 時間控制

2024年xx月xx日至2024年xx月xx日

3、成果提交驗(yàn)收階段

① 基本流程

● 各部門:試行→內(nèi)部自評→反饋根據(jù)部門管理手冊在各部門試行,進(jìn)行內(nèi)控自評,返現(xiàn)問題,及時修正與反饋

● 工作組:及時跟進(jìn),及時修正

② 部門管理手冊定稿

③ 提交總經(jīng)辦

總經(jīng)辦提出正式試行

⑤ 時間控制

2024年xx月xx日至2024年xx月xx日

七、持續(xù)性工作

暫略

巨子曰

2023.12.29

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